为进步职责效果，提请股东大会赞帮公司正在授信额度、刻期内打点与授信（搜罗但不限于授信、乞贷、担保、抵质押、融资等）相合的交易，并授权董事会，由董事会转授权董事长或法定代表人缔结（法人章拥有一律执法听从）与上述交易相合的合同、允诺、凭证等各项执法文献，并打点相干手续。

　　2025年3月21日，公司第五届董事会第十一次聚会审议通过了《合于2025年度估计向银行申请归纳授信额度的议案》，赞帮公司及其全资子公司2025年度向银行申请总额不超越百姓币150亿元的归纳授信额度，并赞帮提请股东大会审议。

　　2025年3月21日，公司第五届监事会第七次聚会审议通过了《合于2025年度估计向银行申请归纳授信额度的议案》，赞帮公司及其全资子公司2025年度向银行申请总额不超越百姓币150亿元的归纳授信额度。

　　本公司董事会及团体董事确保本布告实质不存正在职何伪善纪录、误导性陈述或者强大漏掉，并对其实质真实实性、切确性和完善性接受部分及连带负担。

　　● 本次担保金额及已现实为其供给的担保余额：公司2025年度拟为手下公司 供给不超越百姓币150亿元的担保。截至本布告披露日，已现实行使的担保余额为百姓币535,162.13万元。

　　为了确保公司临蓐筹办职责的连接举办，进步子公司担保贷款打点效果，团结公司及子公司目前授信额度、现实贷款式样及担保情状，公司2025年度拟为子公司供给担保总额不超越150亿元及赞帮子公司之间互相供给担保，担保式样搜罗但不限于连带负担确保担保、抵（质）押担保等，担保刻期以合同为准，担保刻期内，担保额度可轮回行使。此次申请刻期自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会止。

　　为进步职责效果，提请股东大会授权董事会，由董事会转授权董事长或法定代表人缔结（法人章拥有一律执法听从）上述担保额度内与担保相合的合同、允诺、凭证等各项执法文献，并打点相干手续。

　　2025年3月21日，公司召开第五届董事会第十一次聚会录取五届监事会第七次聚会，均审议通过了《合于2025年度公司及全资子公司之间担保额度的议案》，独立董事对此议案颁发了赞帮主见，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　筹办局限：普通项目：化学产物临蓐（不含许可类化工产物）；化工产物贩卖（不含许可类化工产物）；专用化学产物创造（不含危殆化学品）；专用化学产物贩卖（不含危殆化学品）；合成质料创造（不含危殆化学品）；合成质料贩卖；食物增添剂贩卖；煤炭及成品贩卖；新质料本事研发；本事办事、本事拓荒、本事讨论、本事换取、本事让与、本事扩张；非寓居房地产租赁；住房租赁；物品进出口。（除依法须经答应的项目表，凭贸易牌照依法自帮展开筹办行动）

　　许可项目：食物增添剂临蓐；检讨检测办事；危殆废料筹办；道道危殆物品运输；水道危殆物品运输；热力临蓐和供应；危殆化学品临蓐；危殆化学品筹办。（依法须经答应的项目，经相干部分答应后方可展开筹办行动，实在筹办项目以相干部分答应文献也许可证件为准）

　　注册地点：中国（山东）自正在营业试验区青岛片区前港湾保税港区北京道45号东办公楼二楼216-2-1室（A）

　　筹办局限：普通项目：本事进出口；物品进出口 ；进出口代劳；国内营业代劳；化工产物贩卖（不含许可类化工产物）；专用化学产物贩卖（不含危殆化学品）；煤炭及成品贩卖；食物增添剂贩卖；饲料增添剂贩卖；塑料成品贩卖。（除依法须经答应的项目表，凭贸易牌照依法自帮展开筹办行动）

　　筹办局限：普通项目：根蒂化学原料创造（不含危殆化学品等许可类化学品的创造）；物品进出口；本事进出口；煤炭及成品贩卖；专用化学产物贩卖（不含危殆化学品）；专用化学产物创造（不含危殆化学品）；炼焦；锻造用造型质料临蓐；锻造用造型质料贩卖；食物增添剂贩卖；饲料增添剂贩卖；呆滞配置租赁；煤造活性炭及其他煤炭加工；塑料成品贩卖；合成质料贩卖；非寓居房地产租赁；土地行使权租赁。（除依法须经答应的项目表，凭贸易牌照依法自帮展开筹办行动）

　　许可项目：危殆化学品筹办；食物增添剂临蓐；饲料增添剂临蓐；热力临蓐和供应；发电交易、输电交易、供（配）电交易。（依法须经答应的项目，经相干部分答应后方可展开筹办行动，实在筹办项目以相干部分答应文献也许可证件为准）

　　筹办局限：普通项目：物品进出口；本事进出口；进出口代劳；塑料成品贩卖；化工产物贩卖（不含许可类化工产物）；国内营业代劳；煤炭及成品贩卖；专用化学产物贩卖（不含危殆化学品）；食物增添剂贩卖；饲料增添剂贩卖。（除依法须经答应的项目表，凭贸易牌照依法自帮展开筹办行动）

　　许可项目：危殆化学品筹办。（依法须经答应的项目，经相干部分答应后方可展开筹办行动，实在筹办项目以相干部分答应文献也许可证件为准）

　　本次担保搜罗但不限于申请银行乞贷、银行保函、开立信用证及银行承兑汇票等融资或展开其来通常经贸易务等。担保式样搜罗但不限于连带负担确保担保、抵（质）押担保等。上述加多的担保额度不等于公司现实担保产生额，现实产生额正在总额度内，以被担保对象与银行等金融机构现实产生的担保负担金额为准。相干担保允诺尚未缔结，担保允诺的要紧实质将由公司、被担保对象与金融机构磋议确定，实在担保金额、担保刻期及实在担保条目以现实缔结担保合同或允诺为准。

　　董事会以为：本次担保部署是为知足公司及全资子公司筹办成长和项目兴办所需，不会对公司爆发倒霉影响，不会影响公司连接筹办才能。公司敌手下全资子公司拥有绝对管造权，且具备杰出的偿债才能，危急可控，不会损害公司和股东的长处。

　　独立董事以为：公司为子公司供给担保切合《公司章程》和执法、法则及表率性文献的轨则，审议和决定步调切合《公司章程》《上海证券贸易所股票上市法规》及《合于表率上市公司对表担推荐止的合照》的相干轨则，不存正在损害公司和团体股东长处的举止。赞帮公司2025年度公司及全资子公司之间担保额度的议案。

　　截至布告披露日，公司及全资子公司对表担保余额为0，公司对全资子公司已现实行使的担保余额为百姓币535,162.13万元，不存正在过期担保的情状。

　　本公司董事会及团体董事确保本布告实质不存正在职何伪善纪录、误导性陈述或者强大漏掉，并对其实质真实实性、切确性和完善性接受部分及连带负担。

　　公司于2025年3月21日召开第五届董事会第十一次聚会，第五届监事会第七次聚会，均审议通过了《合于行使闲置资金添置理产业物的议案》，赞帮公司及子公司用总额不超越百姓币25亿元的闲置资金添置（不超越18个月）的理产业物，搜罗但不限于贸易银行、证券公司、基金公司、相信公司、资产处置公司等金融机构刊行的安笑性高、活动性好、低危急的投资理产业物。正在此额度内，资金能够滚动行使，此次申请刻期自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会止，并由董事会授权公司处置层正在额度局限里手使相干决定权并缔团结同文献，由公司财政核心担负实在机合施行。

　　为进步资金的行使效果，合理欺骗闲置资金，进一步加多公司收益，正在确保不影响公司寻常筹办和资金寻常行使部署的情状下，将公司及全资子公司闲置资金添置安笑性高、活动性好、低危急的理产业物。

　　公司拟行使总额不超越百姓币25亿元的闲置资金添置理产业物（不超越18个月），正在该额度内由公司轮回滚动行使。

　　由董事会授权公司处置层正在额度局限里手使相干决定权并缔团结同文献，由公司财政核心担负实在机合施行。

　　为管造危急，投资的种类为安笑性高、活动性好的理产业物。搜罗但不限于投资贸易银行、证券公司、基金公司、相信公司、资产处置公司等金融机构刊行的安笑性高、活动性好、低危急的投资理产业物。

　　尽量添置的理产业物属于低危急投资种类，但金融市集受宏观经济的影响较大，不袪除收益将受到市集摇动的影响。

　　（2）行使闲置资金投资产物，公司筹办处置层需事前评估投资危急，将资金安笑性放正在首位，严慎决定，公司筹办处置层将跟踪所投资产物的投向、项目进步情状等，如创造或许影响资金安笑的风陡峭素，将实时接纳相应的保全步调，管造安笑性危急。

　　（3）公司财政核心将实时阐发和跟踪产物投向、项目进步情状，如创造或判决有倒霉要素，将实时接纳相应步调，苛峻管造投资危急。

　　1、公司利用闲置资金举打点产业物投资，是正在确保公司通常运营和资金安笑的条件下施行的，不影响公司通常资金寻常周转必要，不会影响公司主贸易务的寻常展开。

　　2、通过适度的理财投资，能够进步公司的资金行使效果，并获取肯定的投资效益，提拔公司的举座功绩秤谌，为公司股东获取更多的投资回报。

　　公司于2025年3月21日召开第五届董事会第十一次聚会、第五届监事会第七次聚会，均审议通过了《合于行使闲置资金添置理产业物的议案》。公司本次添置理产业物的事项不组成相合贸易，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　公司正在确保资金活动性和安笑性且不影响公司经贸易务展开的条件下，欺骗总额不超越百姓币25亿元的闲置资金投资于金融机构刊行的安笑性高、活动性好、低危急的投资理产业物，有利于进步资金行使效果，加多公司投资收益，切合公司和团体股东的长处，公司已执行了本次行使闲置资金添置理产业物事项相应的决定步调。

　　公司行使闲置资金添置理产业物，执行了需要审批步调。公司行使闲置资金添置理产业物，是正在确保公司通常运营所需资金及资金安笑的条件下施行的，不会影响公司通常筹办，同时有利于进步资金的行使效果，加多公司的投资收益。赞帮公司及子公司行使不超越25亿元百姓币的闲置资金添置理产业物。

　　本公司董事会及团体董事确保本布告实质不存正在职何伪善纪录、误导性陈述或者强大漏掉，并对其实质真实实性、切确性和完善性接受部分及连带负担。

　　金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月21日召开了第五届董事会第十一次聚会，审议通过了《合于公司及子公司展开远期表汇贸易交易的议案》，赞帮公司及子公司2025年展开最高额为10亿美元（或等值表币）的远期表汇贸易交易。本项交易不组成相合贸易，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相干情状布告如下：

　　公司进口交易华夏料采购所占的比重较高，要紧采用美元等表币举办结算，当汇率显露较动时，汇兑损益对公司的经贸易绩会酿成肯定影响。是以，公司展开远期表汇贸易交易，通过锁定来日时点的贸易本钱，消重汇率摇动对公司的影响。

　　公司及全资子公司展开最高额为10亿美元（或等值表币）的远期表汇贸易交易，刻期自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会止，正在上述额度及决议有用期内，可轮回滚动行使。公司董事会授权董事长或其授权委托人缔结相干允诺等执法文献，财政核心担负远期表汇贸易交易的实在打点。

　　该事项一经2025年3月21日第五届董事会第十一次聚会和第五届监事会第七次聚会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　公司展开的远期表汇贸易交易遵从锁定汇率危急法则，不做图利性的套利操作，但汇率的摇动拥有不行控性，且远期表汇贸易交易专业性较强，正在操作中仍存正在以下危急：

　　1、汇率摇动危急：正在汇率行情摇动较大的情状下，远期表汇贸易合约商定的汇率偏离现实收付时的汇率时，将或许酿成公司的汇兑牺牲。

　　2、内部管造危急：远期表汇贸易交易专业性较强，繁复水准高，或许因为内部管造轨造不完美而酿成危急。

　　为消重远期表汇贸易交易展开历程中存正在的上述危急，公司正在缔结远期表汇贸易合约时将留心判决机缘，举办苛峻的危急管造。要紧的危急管造步调如下：

　　1、缔结远期表汇贸易交易合约时苛峻依据公司预测的付汇期和金额举办贸易，全部远期表汇贸易交易均有线、公司上述交易只容许与拥有合法筹办资历的金融机构举办贸易，不得与非正道的机构举办贸易；

　　3、公司举办远期表汇贸易交易贸易必需基于公司的境表付出，远期表汇贸易合约的表币金额不得超越境表付出的预衡量。

　　公司第五届监事会第七次聚会审议通过了《合于公司及子公司展开远期表汇贸易交易的议案》。监事会以为：公司展开远期表汇贸易交易的同时成立相应的危急管造步调，有利于规避表汇市集危急、消重汇率摇动对公司临蓐筹办爆发的影响。该事项审议步调合法合规，不存正在损害上市公司及股东长处的情状，团体监事同等赞帮公司展开远期表汇贸易交易。

　　本公司董事会及团体董事确保本布告实质不存正在职何伪善纪录、误导性陈述或者强大漏掉，并对其实质真实实性、切确性和完善性接受部分及连带负担。

　　金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月21日召开了第五届董事会第十一次聚会和第五届监事会第七次聚会，审议通过了《合于计提资产减值打定的议案》，依照《上海证券贸易所股票上市法规》等相干轨则，现将实在情状布告如下：

　　为如实响应公司的资产情况，依照《企业司帐法则第8号一资产减值》《企业司帐法则第1号一存货》《企业司帐法则第22号一金融器械确认和计量》以及公司司帐策略的相干轨则，基于严慎性法则，公司对应收账款、其他应收款、存货、固定资产举办了所有搜检和减值测试。

　　-1,441.38万元，其入彀提存货抑价打定1,212.74万元，应收账款和其他应收款计提坏账打定-2,654.12万元。

　　依照《企业司帐法则第1号一存货》以及公司推广的司帐策略的相干轨则：依据资产欠债表日本钱与可变现净值孰低计量，当其可变现净值低于本钱时，计提存货抑价打定。计提存货抑价打定后，借使以前减记存货价钱的影响要素一经消逝，导致存货的可变现净值高于其账面价钱的，正在原已计提的存货抑价打定金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

　　依照《企业司帐法则第22号一金融器械确认和计量》以及公司推广的司帐策略的相干轨则：公司应收款子以预期信用牺牲为根蒂确认信用减值牺牲。

　　公司本次计提减值打定合计金额-1,441.38万元，将导致公司2024年度归并财政报表归属于母公司全部者权利加多941.93万元，归属于母公司的净利润加多941.93万元。

　　公司依照现实情状计提资产减值打定，切合《企业司帐法则》和公司财政处置轨造的轨则，平允地响应了公司的资产情况，赞帮本次计提资产减值打定。

　　本次计提资产减值打定切合《企业司帐法则》和公司财政处置轨造的相干轨则。本次计提资产减值打定后，公司财政报表不妨特别平允地响应公司的财政情况和筹办收获，有帮于向投资者供给特别确实、牢靠、切确的司帐音信，不存正在损害公司及团体股东长处的情状，审议步调切合相干执法法则和《公司章程》轨则。赞帮公司本次计提资产减值打定。

　　公司依据《企业司帐法则》的相合轨则计提资产减值打定，切合公司现实情状，审议步调切合相干执法法则和《公司章程》轨则。赞帮公司本次计提资产减值打定。

　　本公司董事会及团体董事确保本布告实质不存正在职何伪善纪录、误导性陈述或者强大漏掉，并对其实质真实实性、切确性和完善性接受部分及连带负担。

　　● 依照《企业司帐法则第28号一司帐策略、司帐臆想调动和舛讹纠正》的相干轨则，公司对待本次司帐臆想调动事项采用来日合用法措置，无需对已披露的财政陈说举办追溯调度，对公司以往各年度财政情况和筹办收获不会爆发影响。

　　● 经发端测算，本次司帐臆想调动估计公司2025年对衡宇及开发物、局限机械配置、局限电子配置及其他等固定资产折旧用度、非专利本事无形资产摊销用度将共计节减24,149.04万元，估计加多公司2025年度净利润约20,526.99万元，最终数据以司帐师事件所审计为准。

　　● 本次司帐臆想调动自金能科技股份有限公司2024年年度股东大会审议通事后，自2025年1月1日起推广。

　　依照《企业司帐法则第4号逐一固定资产》的相干轨则，企业起码该当于每年年度完毕，对固定资产的行使寿命、估计净残值和折旧办法举办复核，行使寿命估计数与原先臆想数有区其余，该当调度固定资产行使寿命。

　　依照《企业司帐法则第28号一司帐策略、司帐臆想调动和舛讹纠正》相干轨则，企业据以举办臆想的根蒂产生了转折，或者因为博得新音信、堆集更多经历以及自后的成长转折，或许必要对司帐臆想举办修订。司帐臆想调动的依照该当线月青岛氢能源与新质料项目一期投产后，参照公司原固定资产行使年限确定石油化工临蓐安装的行使年限。为了特别客观、平允地响应公司的资产情况和筹办收获，参考同业业上市公司的情状，公司拟依照资产现实情状调度衡宇及开发物、局限机械配置、电子配置及其他配置、非专利本事的折旧年限。

　　地下洞库：公司正在地质条目适宜地域，兴办地下水封石洞常温高压储罐，拥有安笑性高、少占地、投资省、操作用度低、污染幼、俭省钢材、行使寿命长等甜头。地下水封洞罐贮存本事安笑、成熟、牢靠，已正在很多国度被普及地运用。

　　套管采用流体输送用不锈钢无缝钢管(GB/T14976-2002)，材质为304，地上低温管道采用美国质料与试验协会ASTM法式,材质为A333-Gr6。套管按年侵蚀率0.06毫米和打算行使年限50年来探讨管道壁厚的侵蚀余量。工程开发构造的安笑品级为二级，打算行使年限按50年。折旧年限拉长至35年拥有合理性。

　　办公楼及堆栈：公司办公楼及堆栈要紧为钢筋混凝土构造，采用了较高的开发打算和施工验收法式，打算行使年限到达了50年，折旧年限拉长至35年拥有合理性。

　　公司现有PDH安装采用lummus公司的catofin工艺本事，PP安装采用basell公司的spheripol和spherizone工艺本事，重心配置要紧从德国、日本、美国等进口，其他国内配置也都采用进口品牌国产化或国内一流品牌。同时，公司不休完美《固定资产处置轨造》《配置定检定修处置轨则》等处置轨造，苛峻包机到人，落实主体负担，对固定资产举办按期调理和检维修，局限机械配置、电子配置及其他配置保卫调理杰出，从现实行使情状来看，配置运转安定，进一步拉长配置行使寿命。

　　归纳探讨，公司将机械配置折旧年限调度为两类，此中炭黑专用配置为15年，烯烃等专用配置为20年，管道及储罐配置为20年，其他配置为10年。

　　公司PDH临蓐行使的催化剂，随配置安设同时填装，原按10年计提催化剂的折旧，依照现实行使情状，现调度为4年。

　　依照《企业司帐法则第28号一司帐策略、司帐臆想调动和舛讹纠正》的相干轨则，本次司帐臆想调动采用来日合用法举办司帐措置，无需对已披露的财政陈说举办追溯调度，对公司以往各年度财政情况和筹办收获不会爆发影响。经发端测算，本次司帐臆想调动估计公司2025年对衡宇及开发物-地库、局限机械配置、局限电子配置及其他等固定资产折旧用度、非专利本事无形资产摊销用度将共计节减24,149.04万元，估计加多公司2025年度净利润约20,526.69万元，最终数据以司帐师事件所审计为准。

　　公司于2025年3月21日召开第五届董事会第十一次聚会，审议通过了《合于司帐臆想调动的议案》。董事会以为：本次司帐臆想调动切合《企业司帐法则》的相干轨则及公司现实情状，调动后的司帐臆想能更好的反映公司的资产情况和筹办收获，使固定资产折旧年限与其现实行使寿命特别靠近，适宜公司交易成长和内部资产处置的必要，不存正在损害公司及团体股东尤其是中幼股东长处的情状。董事会赞帮公司本次司帐臆想调动事项。

　　公司于2025年3月21日召开第五届监事会第七次聚会，审议通过了《合于司帐臆想调动的议案》。监事会以为：本次司帐臆想调动切合《企业司帐法则》等相干轨则，其审议步调切合相干执法、法则及《公司章程》等表率性文献的轨则，使公司固定资产折旧年限司帐臆想特别切合公司现实情状，不存正在损害公司及股东长处的情状。监事会赞帮公司本次司帐臆想调动事项。

　　公司董事会审计委员会2025年第一次聚会审议通过了《合于司帐臆想调动的议案》。审计委员会以为，针对公司的现实筹办情状，依据《企业司帐法则第 4号一固定资产》第十九条的轨则，调度固定资产行使寿命不妨特别客观、确实地响应公司的现实筹办情状和资产情况，供给特别牢靠、所有、切确的财政音信和数据。依照《企业司帐法则第28号一司帐策略、司帐臆想调动和舛讹纠正》，该司帐臆想调动无需对已披露的财政陈说举办追溯调度，也不会对公司以往各年度财政情况和筹办收获爆发影响，不存正在损害公司及团体股东尤其是中幼股东长处的情状。是以，审计委员会赞帮公司本次司帐臆想调动。

　　致同司帐师事件所（出格寻常协同）于2025年3月21日出具了《合于金能科技股份有限公司司帐臆想调动的专项陈说》【致同专字（2025）第371A002557号】，以为公司处置层编造和披露的司帐臆想调动情状切合《企业司帐法则第28号一司帐策略、臆想调动和舛讹纠正》《上海证券贸易所上市公司自律囚系指南第1号一布告格局（2024年11月修订）》中“第三十三号司帐舛讹纠正、司帐策略或臆想调动布告”等的相干哀求。

　　4、《致同司帐师事件所（出格寻常协同）合于金能科技股份有限公司司帐臆想调动解释的鉴证陈说》【致同专字（2025）第371A002557号】。

　　本公司董事会及团体董事确保本布告实质不存正在职何伪善纪录、误导性陈述或者强大漏掉，并对其实质真实实性、切确性和完善性接受部分及连带负担。

　　依照中华百姓共和国财务部（以下简称“财务部”）颁发的《企业数据资源相干司帐措置暂行轨则》（财会〔2023〕11号）、《企业司帐法则注明第18号》（财会〔2024〕24号）的相干轨则，金能科技股份有限公司（以下简称“金能科技”“公司”）对公司司帐策略举办相应调动，本次司帐策略调动不会对公司的财政情况、筹办收获和现金流量爆发强大影响。

　　财务部于2023年8月1日颁发了《合于印发〈企业数据资源相干司帐措置暂行轨则〉的合照》（财会〔2023〕11号）。该轨则自2024年1月1日起推广该轨则，采用来日合用法，该轨则实施前一经用度化计入损益的数据资源相干付出不再调度。

　　财务部于2024年12月6日颁发了《企业司帐法则注明第18号》（财会〔2024〕24号，注明第18号）。该轨则自印发之日起实施，容许企业自愿布年度提前推广。

　　本次司帐策略调动前，公司推广财务部颁发的《企业司帐法则一根本法则》和各项实在认计法则、企业司帐法则运用指南、企业司帐法则注明布告以及其他相干轨则。

　　本次司帐策略调动后，公司将推广《企业数据资源相干司帐措置暂行轨则》《企业司帐法则注明第18号》的相干轨则。其他未调动局限，仍依据财务部前期宣布的《企业司帐法则逐一根本法则》和各项实在认计法则、企业司帐法则运用指南、企业司帐法则注明布告以及其他相干轨则推广。

　　该轨则合用于企业依据企业司帐法则相干轨则确以为无形资产或存货等资产种其余数据资源，以及企业合法具有或管造的、预期会给企业带来经济长处的、但因为不知足企业司帐法则相干资产确认条目而未确以为资产的数据资源的相干司帐措置。

　　该轨则自2024年1月1日起实施。企业该当采用来日合用法推广本轨则，本轨则实施前一经用度化计入损益的数据资源相干付出不再调度。

　　正在对不属于单项履约仔肩的确保类质地确保爆发的估计欠债举办司帐核算时，企业该当依照《企业司帐法则第 13号逐一或有事项》相合轨则，按确定的估计欠债金额，借记“主贸易务本钱”、“其他交易本钱”等科目，贷记“估计欠债”科目，并相应正在利润表中的“贸易本钱”和资产欠债表中的“其他活动欠债”、“一年内到期的非活动欠债”、“估计欠债”等项目列示。

　　企业正在初度推广本注明实质时，如原计提确保类质地确保时计入“贩卖用度”等的，该当依据《企业司帐法则第 28号逐一司帐策略、司帐臆想调动和舛讹纠正》等相合轨则，将上述确保类质地确保司帐措置涉及的司帐科目和报表列报项目标调动行为司帐策略调动举办追溯调度。企业举办上述调度的，该当正在财政报表附注中披露相干情状。

　　本次司帐策略调动是公司依照财务部宣布的《企业数据资源相干司帐措置暂行轨则》《企业司帐法则注明第18号》的相干轨则举办的调动，对公司财政情况、筹办收获和现金流量无强大影响，切合相干执法法则的轨则和公司现实情状，不存正在损害公司及股东长处的情状。

　　本公司董事会及团体董事确保本布告实质不存正在职何伪善纪录、误导性陈述或者强大漏掉，并对其实质真实实性、切确性和完善性接受部分及连带负担。

　　金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次聚会于2025年3月21日正在公司聚会室以现场及通信表决的式样召开，聚会审议通过了《合于推举第五届董事会各特意委员会成员的议案》，现将相干情状布告如下：

　　1、计谋委员会：董事秦庆平、董事刘红伟、董事王忠霞为公司第五届董事司帐谋委员会成员，此中董事秦庆平出任集合人；

　　2、审计委员会：独立董事武恒光、独立董事黄侦武、独立董事高永峰为公司第五届董事会审计委员会成员，此中司帐专业独立董事武恒光出任集合人；

　　3、提名委员会：董事秦庆平、独立董事黄侦武、独立董事高永峰为公司第五届董事会提名委员会成员，此中独立董事黄侦武出任集合人；

　　4、薪酬与侦察委员会：董事谷文彬、独立董事崔洪芝、独立董事武恒光为公司第五届董事会薪酬与侦察委员会成员，此中独立董事崔洪芝出任集合人。

　　秦庆平先生，1963年1月出生，中国国籍，无境表居留权，大学学历，山东省人大代表。1978年到场职责，历任寿光市寒桥乡副乡长、寿光市留吕乡副书记、寿光市团市委书记、寿光市道口镇党委书记、寿光市大师洼镇党委书记、寿光市房地产处置局局长等职务。1998年辞去公职，创修山东瑞普生化有限公司，任公司董事长、总司理；2004年11月，创修山东金能煤炭气化有限公司，任公司董事长、总司理。积年来荣获寰宇及山东省“新长征突击手”、“省企业本事更始领先人”、“市功劳企业家”等声誉称呼。现任公司董事长。

　　刘红伟先生，1979年1月出生，中国国籍，无境表居留权，本科学历。2004年进入公司，曾任本事主管、项目总教导、副总工程师、总工程师、副总司理等职务。荣获“市劳动范例”、“省劳动范例”等声誉称呼。现任公司董事、副总司理。

　　王忠霞幼姐，1980年12月出生，中国国籍，无境表居留权，本科学历。2004年进入公司，曾任公司筹办一部司理、筹办二部司理、证券部部长、总司理帮理、副总司理等职务。现任公司董事、副总司理、财政总监、董事会秘书。

　　谷文彬先生，男，1979年4月出生，中国国籍，无境表居留权，本科学历、高级工程师。2004年入公司，曾任车间主任、生技部副部长、部长、企管部部长、人力资源部部长、总司理帮理、副总司理等职务，荣获“山东省泰山物业领甲士才”等声誉称呼，现任公司董事、总司理。

　　黄侦武先生，1964年出生，中国国籍，无境表好久居留权，硕士磋商生学历。1993-1997年正在惠州市经济营业状师事件所职责，任职状师；1997-2000年正在广东省惠通状师事件所职责，任职协同人；2000-2001年正在北京市炜衡状师事件所职责，任职状师；2001年至今正在北京德恒状师事件所职责，任职状师、协同人。曾于2017-2019、2019-2021年承当中国证券监视处置委员会第十七、十八届刊行审核委员会委员。

　　崔洪芝幼姐，1965年出生，中国国籍，无境表好久居留权，博士磋商生学历。1989-2007年正在山东科技大学职责，任职传授；2007年至今正在中国海洋大学职责，现任中国海洋大学质料科学与工程学院院长。曾于2013年12月-2014年7月，行为高级磋商学者，赴美国西北大学访学。

　　武恒光先生，1979年2月出生，中国国籍，党员，山东财经大学传授，司帐学博士，博士生导师，审计系主任，第四教工党支部书记，入选财务部寰宇司帐领甲士才（学术类）工程。美国爱荷华州立大学商学院司帐金融系高级访候学者、台湾政事大学商学院司帐系高级访候学者，熏陶部学位与磋商生熏陶成长核心评审专家，熏陶部经费囚系专家，中国财务杂志社《财政磋商》特聘专家，中国当局审计核心特约磋商员。

　　高永峰先生，1963年5月出生，中国国籍，无境表居留权，本科学历，传授级高级工程师。曾任石油和化学工业谋划院能源化工处副处长、处长和副总工程师职务，现任石油和化学工业谋划院副总工程师，兼任中国磷复肥工业协会副秘书长。

　　本公司董事会及团体董事确保本布告实质不存正在职何伪善纪录、误导性陈述或者强大漏掉，并对其实质真实实性、切确性和完善性接受部分及连带负担。

　　金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次聚会的书面合照于2025年3月11日以电子邮件、电话及专人投递式样发出，聚会于2025年3月21日正在公司聚会室以现场及通信表决的式样召开。应到场聚会并表决的董事10名，现实到场聚会并表决的董事10名，聚会由董事长秦庆平先生主理，公司团体董事及高级处置职员列席了本次聚会。聚会的合照、召开切合《公法律》《公司章程》及相合执法、法则的轨则。

　　实在实质详见公司披露正在上海证券贸易所网站（）及指定媒体的《金能科技股份有限公司2024年度独立董事述职陈说》。

　　实在实质详见公司披露正在上海证券贸易所网站（）及指定媒体的《金能科技股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职情状陈说》。

　　公司2024年年度陈说及摘要的编造步调切合执法、法则、公司章程和公司处置轨造的各项轨则；本次年度陈说的实质确实、切确、完善，不存正在职何伪善纪录、误导性陈述或者强大漏掉，客观地响应了公司2024年度的财政及筹办情况。

　　实在实质详见公司披露正在上海证券贸易所网站（）及指定媒体的《金能科技股份有限公司2024年年度陈说》及《金能科技股份有限公司2024年年度陈说摘要》。

　　实在实质详见公司披露正在上海证券贸易所网站（）及指定媒体的《金能科技股份有限公司2024年度内部管造自我评议陈说》及《内部管造审计陈说》。

　　赞帮公司《2024年度利润分派计划》，实在实质详见公司披露正在上海证券贸易所网站（）及指定媒体的《金能科技股份有限公司2024年度利润分派计划的布告》。

　　实在实质详见公司披露正在上海证券贸易所网站（）及指定媒体的《金能科技股份有限公司合于司帐师事件所2024年度履职情状评估陈说》。

　　（十）审议并通过了《董事会审计委员会合于对司帐师事件所2024年度执行监视职责情状陈说的议案》

　　实在实质详见公司披露正在上海证券贸易所网站（）及指定媒体的《金能科技股份有限公司董事会审计委员会合于对司帐师事件所2024年度执行监视职责情状的陈说》。

　　（十一）审议并通过了《合于董事、高级处置职员2024年度薪酬推广情状及2025年薪酬部署的议案》

　　赞帮续聘致同司帐师事件所（出格寻常协同）为公司2025年度审计机构。实在实质详见公司披露正在上海证券贸易所网站（）及指定媒体的《金能科技股份有限公司合于续聘致同司帐师事件所（出格寻常协同）为公司2025年度审计机构的布告》。

　　估计2025年度年度贸易收入为1,871,887.74万元；年度爆发贸易本钱为1,789,887.95万元；年度告终贸易利润为35,214.34万元；年度爆发税金及附加7,033.07万元；年度告终利润总额35,614.34万元；年度告终净利润32,872.19万元。

　　实在实质详见公司披露正在上海证券贸易所网站（）及指定媒体的《金能科技股份有限公司合于2025年度估计向银行申请归纳授信额度的布告》。

　　实在实质详见公司披露正在上海证券贸易所网站（）及指定媒体的《金能科技股份有限公司合于2025年度公司及全资子公司之间担保额度的布告》。

　　实在实质详见公司披露正在上海证券贸易所网站（）及指定媒体的《金能科技股份有限公司合于合于行使闲置资金添置理产业物的布告》。

　　实在实质详见公司披露正在上海证券贸易所网站（）及指定媒体的《金能科技股份有限公司合于2025年度赓续展开套期保值交易的布告》。

　　实在实质详见公司披露正在上海证券贸易所网站（）及指定媒体的《金能科技股份有限公司合于公司及子公司展开远期表汇贸易交易的布告》。

　　实在实质详见公司披露正在上海证券贸易所网站（）及指定媒体的《金能科技股份有限公司合于计提资产减值打定的布告》。

　　实在实质详见公司披露正在上海证券贸易所网站（）及指定媒体的《金能科技股份有限公司合于合于司帐臆想调动的布告》。

　　实在实质详见公司披露正在上海证券贸易所网站（）及指定媒体的《金能科技股份有限公司合于推举公司副董事长的布告》。

　　实在实质详见公司披露正在上海证券贸易所网站（）及指定媒体的《金能科技股份有限公司合于推举公司第五届董事会特意委员会的布告》。

　　赞帮召开2024年年度股东大会，实在实质详见公司披露正在上海证券贸易所网站（）及指定媒体的《金能科技股份有限公司合于召开2024年年度股东大会的合照》。